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读故事 知风险- 看清非法App的门道

编辑: 来源:上海证监局 时间:2019年09月09日 浏览量:

案例概述


前几天,大家先容过一个案【读故事 知风险(三)| 美女加你微信要聊聊期货,加?不加!,是安徽滁州此前曾破获的一起特大现货诈骗案。


该团伙诈骗的主要方式,除了利用“美女”诱骗投资者之外,就是利用所谓“分析师”通过虚假交易制造较真实的盘面交易,以投资专家、博士等引导老师名义,给客户下操作指令,每周进行一二次交易,在最初一段时间里提供正确的行情,通过先“送金”让客户小赚一笔。客户赚到几百元或数千元之后,开始信任代理商,此时,代理商就会诱骗客户加大投资,向客户推送“PK行情”,使客户进行反行情买卖,便于他们开始“杀金”。他们利用“做市账户”内虚拟资金的优势,操控品种的交易走向,明明是大幅杀跌,给客户的指令却是买涨操作,导致客户爆仓(强制平仓),致使客户产生巨额亏损,从而骗得客户投资资金。


这个案件抓获犯罪嫌疑人32人,刑事拘留11人,取保候审21人,涉案区域覆盖北京、上海、江苏、安徽等20余个省市,涉案金额5000余万元,近400名受害者深受其害,但是没有人识破其伎俩。


无独有偶,还有一个利用虚假非法App诈骗的案例——2015年,重庆晨优电子商务有限企业在未取得国家许可及相关资质,没有农产品现货,也没有仓库的情况下,利用购买的电子交易App私自搭建晨优电子现货交易平台,并在该平台开设花椒、辣椒、柠檬等12项虚假的农副产品现货交易,通过注入大额虚拟资金,控制交易行情,强行平仓等手段骗取被害人钱财,控制价格走势,任意修改交易数据,通过驾驭虚拟盘来达到赚钱目的。

  

案例评析







“终端覆盖多版本,BS线及时发出买卖信号,多空拐点准确把握,新手也能快速上手”、“现货App独家行情信息数据先人一步实时直达,覆盖直通各交易所”、“准确把握盈利机会,轻轻松松看行情做交易”、“App永久免费使用,点击下载”等。这些交易平台App的宣传用语让人眼花缭乱,看似极具诱惑力,实则暗藏深水。


不法分子利用非法App实施诈骗,最通常用的就是假行情。虽然每个现货交易平台都在宣称,自己的平台报价都是跟国际接轨的,交易的白银、原油品种都是由伦敦银或纽约商品交易所西德克萨斯原油(WTI)通过汇率转化而来,关联市场价格,行情实时变动。但是他们实质是内部盘,并不连接实际交易的正规期货市场,这些假平台的后台操编辑和投资者对赌,对平台有利则成交,不利就不成交,投资者必定亏损。另外,经纪商为赚取手续费,故意引导客户频繁交易,从中赚取高额的手续费,也会导致投资者损失。


一般来说,大宗商品交易平台的假App主要指盗版App。国内服务现货市场的App商不下上百家。但是这类App往往价格都在百万以上,一些小平台不愿意支付这笔费用,于是自建App和盗版App逐渐抬头,另外正规App商都不会给客户开后门,这也是假App猖獗的原因之一。


盗版交易App的猖獗主要在于:一是贪图便宜,一般有业内口碑的App都是百万以上,盗版App几万元就可以解决;二是应用盗版App,可以便于平台自身掌控,愿意给客户开后门,采用做市商是交易机制的平台,更多的是与投资者进行对赌,如果能够在后台掌控投资者的资金变动,这才是这些不规范平台最希翼的。


对于处于终端的普通投资者而言,只能掌握指令发送和结果获取,无法知悉中间的过程,很难从技术上鉴别App是合规的还是非法的。相对比较简单的鉴别方法是看App的来源和渠道,看这个App是从哪里获取的,看获取App的机构是不是合法的机构,这对于一般投资者而言是比较容易判断的方式。对于有些在网页上自动弹出下载交易App的对话框,投资者一定要擦亮眼睛,注意防范。因为访问正规的经营机构的网站,通常不会弹出此类对话框。


投资者在进行投资时要多留个心眼,不要随意泄露个人信息,提高自我保护意识。


同时,投资者也不要抱有“一夜暴富”、“天上掉馅饼”的心理;不要轻信“只赚不赔”的虚假宣传;从事期货交易请务必选择合法的期货经营机构,理性投资。


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