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稳赚不赔?一投资过亿网络交易平台诈骗案42人获刑

编辑: 来源:中期协 时间:2020年01月06日 浏览量:

群里的人都说这个投资稳赚不赔

  浙江诸暨:一投资过亿网络交易平台诈骗案42人获刑

  “稳赚钱、有行情、专业分析师,这么好的现货投资平台,交流群里的群友都赚钱了!”不明真相的投资者也想跟着大赚一笔,不想却一步步陷入犯罪团伙的骗局,血本无归。近日,随着李某等21名被告人的一审宣判,由浙江省诸暨市检察院提起公诉的这起特大网络交易平台诈骗案,42名被告人均获有罪判决,其中该院监督立案和追诉的张某等5人被判处十年以上有期徒刑。

  票群内群主推荐“稳赚”交易平台

  作为一名普通企业职员,黄某一直想投资股市赚点外快,但股市行情变幻莫测,黄某不敢轻易尝试。后经朋友推荐加入一个叫“股海无涯”的股票交流群,群主经常在群里分析股票,推荐的股票几名群友购买后都说涨了,还把截图发到群里,看上去这个群主非常专业。

  股票行情不好,黄某在股市也没有赚到钱,群主在群里安慰他说股市确实存在风险,建议他投资某现货交易平台,炒锑锭、低碳锰铁,保证“回钱快”。群友也纷纷表示自己在群主推荐的这个交易平台上赚了不少钱。

  这是专业分析师推荐的交易平台,还承诺提供准确行情、由老师带领操作,群里的人都说比买股票好,黄某再也坐不住了,便抱着试一试的心态在交易平台上开通账户,群主推荐了一名分析师专门帮黄某分析行情。黄某第一次投了几千元钱,听从分析师操作后,果然赚了点钱。

  加大投资积蓄全部亏空 最高被骗近200

  群主发布最新行情走势,称锑锭有大行情,要大量存入。黄某的分析师也说其得到内幕消息,加大投入定能大赚一笔。

  黄某想,经过前期试水,应该是稳赚的,便投入10万元,谁知一天后却亏损了3万余元。

  “行情波动是正常的,继续投资不会亏钱的,大家会帮你赚回来的。”基于对分析师的信任,黄某又投入10万元。让黄某没想到的是,尽管每一步都按照分析师的指示操作,但不到一周时间,先后投入的20万元就亏空殆尽了。黄某这才觉醒,赶紧报案。

  黄某并非个例,该案在案的被害人有75名,被骗金额最高的近200万元,共计2000余万元。同时由于现货投资本身存在很大风险,很多客户在亏损后仍浑然不知被骗,至201733日案发,涉案交易平台客户有上千人,遍及全国各地,投资金额过亿元。

  解密虚假交易平台诈骗陷阱细致审查追漏

  经公安机关侦查后,这起特大网络诈骗案件的幕后真相逐渐浮出水面。2015年,被告人张某、江某成立某商贸企业,通过和平台企业签约后获得涉案平台内锑锭、低碳锰铁等贵金属产品的经营控制权,雇用操盘手操纵产品价格走势,招募袁某等10余家代理商,并约定将客户亏损按比例返佣支付给代理商。

  代理商以行情准确、带领操作、保证赚钱为诱饵,在全国范围内通过QQ、微信、电话诱骗被害人到平台开户。被害人黄某加入的股票群里其实大部分是“托儿”,冒充普通投资者把在平台交易的虚假盈利图发到群里,烘托群主的“神操作”,骗取黄某这种人的信任。一开始黄某他们投入少量资金一般都能赚到钱,“专业分析师”就怂恿他们加大投资,之后便联合平台经营者进行反向操作,造成被害人亏损。

  20176月开始,公安机关分批将该案移送至诸暨市检察院审查起诉。该院认真审查,依法分批对42名被告人提起公诉,并均获法院有罪判决。

  办案中,检察官还通过分析电子证据、银行账目等,串联研判各代理商、操盘手的转账记录、网络通讯记录等,依法立案监督、追诉了8名涉嫌诈骗的“漏网之鱼”。目前,依法监督立案的平台经营者张某已被一审判处有期徒刑十三年零二个月;依法追诉的平台经营者江某被一审判处有期徒刑十三年,代理商李某被判处有期徒刑十年零六个月,代理商龙某、邬某被判处有期徒刑十年。

  据悉,此案另有部分涉案人员尚在继续侦查或审查起诉中。

  在此,办案检察官提醒广大投资者,要守好自己的钱袋子,谨防各类以投资为名的网络、电信诈骗。在进行投资时,应对平台资质、资金托管、运营操作等情况进行理性辨识,选择正规的操作平台和适合自己的投资方式,切记“投资有风险,入市需谨慎”。


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