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期货业常见洗钱手法及案例分析第三讲

编辑: 来源:《反洗钱常识新编》 时间:2020年05月08日 浏览量:

文中部分内容来自:《反洗钱常识新编》

近段时间,反洗钱算得上是金融行业最火的话题之一了,在期货行业,理论上,洗钱分子可以利用期货交易实现大额资金的频繁转移,有效掩饰隐瞒资金来源及去向,从而实现对“黑钱”的清洗。为帮助大家在工作中擦亮双眼,更好的甄别、遏止洗钱行为,下面为大家带来几个可能发生在期货行业的洗钱案例。

通过对敲洗钱

  【案例】

  2012年9月,A期货企业客户甲企业和B期货企业客户乙某在某期货远月合约多次进行对敲交易,交易价差最大为900余点,导致甲企业累计亏损202万元。经查实,客户乙某系甲企业的员工,甲企业为方便提取现金,遂采取了此手段转移资金。

  【分析】

期货业中的对敲行为是指期货投资者蓄意串通,按事先约定的时间、价格和方式进行期货交易,影响期货交易价格或者期货交易量的行为。此种行为可以交易的形式转移资金,达到掩盖和模糊资金来源的作用,因此可能会被洗钱分子所利用。目前,期货交易所会针对期货市场中存在的异常交易行为进行监控,对于疑似发生对敲行为的账户将采取限制出金、调查取证的手段。同时,期货企业对可疑交易的甄别和报告可以提高筛查出洗钱高风险的客户的概率,有效地防止犯罪分子运用对敲等方式进行洗钱。



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